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高净值?BC男子曝光1800万血亏骗局

高净值?BC男子曝光1800万血亏骗局
【卡城华人网 www.calgarychina.ca】 2026-01-14 21:12

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【卡城华人网】高净值?BC男子曝光1800万血亏骗局

BC省高等法院近日裁定，一名向两名个人及其控制的多家公司投资或出借超过1800万加元的男子，在针对对方的欺诈诉讼中胜诉。

根据上周公布的判决书，投资人洛恩·哈德（Lorne Harder）通过其名下的春山投资有限公司（Springhill Investments Ltd.）和哈德投资有限公司（Harder Investments Ltd.），向乔治·莫利维亚蒂斯（George Molyviatis）和乔斯琳·本内特（Jocelyn Bennett）拥有或关联的公司投资约700万加元。

判决还显示，哈德之后在多次交易中，向同一批公司提供了总计1135万加元的贷款。此案由哈德及其两家公司作为原告提起，指控本内特和莫利维亚蒂斯通过虚假陈述诱使其进行投资和放贷，构成民事欺诈。

法院认定被告存在严重失信行为

判决书指出，哈德于2019年5月结识本内特和莫利维亚蒂斯，并“迅速建立起信任关系”。两人当时自称在公开资本市场及矿业公司扩展方面拥有丰富经验，并表示自己是多家相关公司的董事或高管。

判决称，莫利维亚蒂斯被描述为拥有25年以上国际投资与银行融资经验的资深金融人士，而两名被告均向哈德宣称自己是高净值人士。

根据CTV的报道，本内特和莫利维亚蒂斯是 InCor Holdings Ltd. 的商业伙伴及董事，同时还控制“多家相关公司”。但法官指出，由于两人拒绝积极参与诉讼，其公司结构和实际业务情况“相当模糊”。

拒不配合法庭并被裁定藐视法庭

在此前的简易审理中，法官已对 InCor Holdings 及被告控制的另一家公司作出缺席判决，并裁定本内特和莫利维亚蒂斯藐视法庭，因为他们未按法院命令向原告披露其全球资产情况。

最新判决显示，两名被告已“停止参与”诉讼程序。鉴于其持续不遵守法院规则，原告申请撤销被告的答辩文件。法官认为，被告的行为属于“极其严重”的情形，符合采取这一严厉措施的条件。

法官指出，两名被告不仅拒不配合调查，还存在转移本应被冻结资产的证据，表明他们“无意遵守法院命令”。

欺诈指控成立

法院在判决中重申，民事欺诈需具备四个要素：

被告作出虚假陈述；

明知虚假或对真伪持鲁莽态度；

原告基于该陈述采取行动；

原告因此遭受损失。

法官表示，由于被告的答辩被撤销，起诉书中所述事实视为成立，欺诈指控对本内特和莫利维亚蒂斯均已构成。

被告还涉及瑞士刑事调查

判决还提及，被告在瑞士正面临刑事调查。瑞士当局调查发现，哈德向 InCor Holdings 投资的350万加元中，有320万加元在到账后即被兑换成其他货币，用于偿还与项目无关的债务，而非用于承诺的矿业投资。

法官指出，这一事实表明，被告在作出资金用途承诺时已明知其陈述不实。此外，在相关交易发生时，被告在瑞士的银行账户和资产已因涉嫌欺诈和挪用资金而被冻结。

判决认为，如果哈德事先知晓这些情况，“几乎可以肯定”不会进行任何投资或放贷。

判决并未最终核算被告需赔偿的具体金额。根据裁定，在超过1800万加元的投资和贷款中，约有200万加元已被偿还。法官已要求原告日后再度出庭，以评估具体损失数额。

同时，法院裁定被告需承担“特别诉讼费用”，并直指其行为“应受谴责”。

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