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离谱!BC商人轻松套走CRA500万退税

离谱!BC商人轻松套走CRA500万退税
【卡城华人网 www.calgarychina.ca】 2026-04-16 22:01

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【卡城华人网】离谱!BC商人轻松套走CRA500万退税

加拿大税务局（CRA）再曝重大失误。尽管报税内容被指“明显不合逻辑且含虚假信息”，该机构仍向一名BC省女企业家发放了近500万加元的退税，目前正通过法律手段追讨。

几千严查、几百万放行？加拿大税务局真的是离谱到极点！

据加拿大广播公司旗下调查节目《第五阶层》（the fifth estate）及加拿大广播电台获取的法庭文件显示，这笔七位数的退税款（4,958,716.63加元）于去年5月支付给了特蕾莎·华莱士（Teresa Wallace）。

文件显示，她在西库特尼地区纳尔逊以北95公里的锡尔弗顿经营着一家大麻和谷物加工企业，年收入通常为5.4万加元。

在发放这笔款项两个月后，CRA的一份宣誓书显示，该机构意识到自己犯了一个重大错误，因为他们没有审查这笔退税申请的合法性——尽管该申请已被标记为需要人工审核。

报税“离谱”：收入与纳税均为999万

根据法庭文件，华莱士在2023年的报税中声称其海外收入高达9,999,999加元，并表示已在加拿大缴纳了同等金额的税款——这意味着税率高达100%，被CRA认定为“明显不合逻辑”。

CRA指出，这些信息“系伪造”，并据此申请了近500万加元的超额缴退税--尽管该机构现在认为她根本没有缴纳任何税款，而且她也从未获得过1000万加元的收入。

此外，审计人员还发现，华莱士在申报中同时声称自己是加拿大居民和非居民，并仅用“United Nations（联合国）”两个词解释所谓的海外收入来源，进一步引发怀疑。

明显异常却获批两级审核失守

尽管存在诸多疑点，这份报税仍在2025年4月获得审批，并迅速通过第二名审核员批准，最终放款。

CRA内部人士指出，该事件反映出“多层级系统性失误”：“我们显然缺乏有效的审核机制或合适的人手”。

税务法专家、蒙特利尔高等商学院讲师Raphaël Clément也表示震惊：“如此明显的问题，为什么在初审和复核阶段都没有被发现？”

事后补救：冻结资产追讨790万

CRA在发放退款两个多月后才重新审查该案，并认定退款“不应支付”。连同利息和罚款，女商人华莱士目前被追讨金额已达约790万加元。

今年1月，CRA向加拿大联邦法院申请并成功获得“紧急冻结令”（jeopardy order），在未事先通知的情况下冻结其资产。

目前，CRA已冻结其银行账户中约420万加元，约占欠款的54%。

当事人回应：未转移资产请求解冻账户

华莱士在法庭文件中回应称，她没有转移或隐匿资产，也未将资金转出加拿大，并否认有逃避追缴的意图。

她请求法院部分解除冻结，以维持“正常商业运营”，但法院尚未作出裁决。

丑闻不断：CRA此前已多次误发巨额退款

事实上，加拿大广播公司早在2024年秋就披露，CRA曾多次在缺乏充分审核的情况下，向疑似欺诈申请人发放数百万加元退税。

此次事件发生时，距离时任税务部长玛丽-克劳德·比博（Marie-Claude Bibeau）及CRA前局长鲍勃·汉密尔顿（Bob Hamilton）因类似问题在国会接受质询仅过去约6个月。

保守党国会议员Gérard Deltell批评称，CRA对大额退款审核宽松，却对普通纳税人“小额问题”严查不放：“他们对几千加元斤斤计较，却轻易放过数百万的申请”。

专家警告：复杂“骗税套路”正在增加

税务专家指出，近年来出现一种新趋势——部分人利用税法中的复杂条款，提交“看似专业”的虚假报税，以骗取巨额退税。

国会文员Clément表示“这些手法相当复杂，令人惊讶的是竟然真的能成功”。

目前，CRA表示无法评论个案，但强调将持续升级审核机制，应对不断变化的欺诈风险。

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