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 大温无牌跨境汇款爆雷 350人惨了 骑警介入调查
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【卡城华人网 www.calgarychina.ca】 2026-08-22 20:38 免责声明： 本消息未经核实，不代表网站的立场、观点，如有侵权，请联系删除。 |
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北温哥华一家兑换店近日突然爆雷。数百名客户愤怒控诉该店无故停止支付客户资金，要求其交代资金去向并退还款项，事件随即触发北温皇家骑警就此展开诈欺调查。 据CTV报道，大批“阿帕达纳外币兑换店”（Apadana Currency Exchange）客户曾透过该店在伊朗与加拿大之间进行跨境汇款，多位苦主接受CTV采访时表示，他们在交付大笔款项后，资金便如石沉大海、从未抵达对接账户。 
学生学费与家庭财产遭洗劫 这场爆雷风暴重创了本地诸多移民与留学生家庭。自称受害者的萨加尔（Saghar）说，其家人被拖欠近1.20万元，“我是学生，这笔钱有一部分是支付下一学年的学费。” 传媒同时接获多位损失金额更大的苦主投诉，其中一人透露自己损失了25万元，另一人则声称被卷走了多达40万元巨款。 多名客户指控阿帕达纳兑换店涉嫌诈欺。 萨加尔指出：“（老板）早就知道自己有问题，他当时正面临财务困境，但他非但没有告诉下单客户有潜在风险，反而继续收他们的钱。” 老板否认欺诈扬言卖游艇抵债 面对指责，阿帕达纳兑换店老板卡里米（Hamidreza Karimi）向CTV承认，目前受到此事件影响的客户约350人。他坦言，自己在过去几年里确实遭遇了一连串严重的财务危机，但否认欺诈指控。 
卡里米辩称：“这绝非欺诈。依我个人而言，我没有进行任何欺诈。我只是趁自己身体健康、企业经营状况良好的时候做了一些投资。我很抱歉引发了这些问题，这完全超出了我的控制范围。” 当被追问客户能否取回款项时，卡里米宣称有可能进行部分偿还，并称愿意变卖个人资产还债。他表示：“我愿意拿出我的所有个人资产来偿还给债权人，例如我的私人游艇，凡是我拥有的一切。” 处于当局监管“三不管地带” 这起跨境汇款爆雷案同时扯出了加拿大的金融监管盲区。负责监管货币服务业者的联邦机构加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）向传媒证实，这家“阿帕达纳外币兑换店”并未注册为货币服务企业（MSB）。该机构也表示，自己无权替客户追回资金。 法律专家对苦主能否追回款项并不乐观。律师西姆瑟（Jeffrey Simser）直言不讳地指出：“此类未经合规注册的影子金融机构，某种程度上落入了一个‘三不管的灰色地带’（no man’s land）。它既不像正规银行、信托公司，甚至也算不上保险公司，我们对这类企业并没有真正的监管。” 卑诗省金融服务管理局（BC Financial Services Authority）在截止发稿前并未做出任何官方回应。 法院纪录显示，目前至少已有三宗针对阿帕达纳兑换店的民事诉讼，其中两宗分别追讨约6,000元，另一宗追讨金额则接近3.5万元。 北温哥华皇家骑警呼吁，任何认为自己受到影响的人都应联络警方。相关诈欺调查仍在进行中。 编辑(Edit) 删除(Delete) |
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